高盛一名前主管供证时称，高盛认为刘特佐财富来源属于“危险”，曾拒绝与他交易。
美方纽约布鲁克林联邦法院周四继续审理，高盛集团前银行家黄宗华涉及一马公司案的相关控罪。
检方证人帕特里·肯尼作证时称，黄宗华在2009年在高盛介绍来自大马的刘特佐，作为人私人财富客户，但是给予“谨慎”的建议。
他说，黄宗华建议高盛不要接受刘特佐关于“表面价值”的财富规模和来源的说法。
高盛曾用6个月时间审查刘特佐作为私人财富客户，最终银行内部给予“危险信号”报告后，于2010年6月拒绝了刘特佐。”
肯尼表示，在2010年1月至6月期间，高盛的合规部门与刘特佐多次会面，并报告了“负面反馈”，特别是刘特佐无法解释其财富来源，并且他提交了真实性无法验证的推荐信，且似乎同一个人写的。
美国司法部控状声称，黄宗华在2012至2013年之间为一马公司发行债券时，与刘特佐违法串谋规避高盛集团内部监控机制，串谋贿赂大马和阿布扎比官员，以及串谋洗白一马公司的数十亿美元资金。