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跋山涉水“偷渡”成功
却发现“淘金梦”破灭
疫情防控期间
莆田仙游县发生了
偷渡去缅甸的案件
那么这些人为什么在
疫情防控期间
铤而走险偷渡去缅甸？
仙游县人民检察院第四检察部检察官方坤杰：11名被告人在2020年6月至9月间通过手机浏览，以及上网查看一些网站上面关于缅甸高薪聘请、高薪招聘信息，这些招聘信息甚至打出了高薪、高楼、高回报，包吃包住包出境的广告标语。
这11个人被“前往缅甸打工
可获得高薪回报”的广告所吸引
在利益的诱惑下
他们加了广告里的微信群或QQ群
并咨询如何才能
前往缅甸“发家致富”
当他们“偷渡”抵达了
所谓“可以发家致富”的缅甸
等待他们的却是“淘金梦”的破灭
一两个月后11名被告人发现
他们所从事的岗位只不过是
一些餐馆的服务员、KTV的服务员
甚至工资都不如国内工资高
心灰意冷之下
选择向我国边境部门投案自首
我国边境管理部门接收了
“偷渡”出境的11个人后
按其原籍移交至仙游县公安局
由仙游县公安局立案侦查
并采取了刑事拘留强制措施
随后公安机关又将侦查终结的案件
移送至仙游县人民检察院审查起诉
最终仙游县人民法院
对11名被告人
分别判处有期徒刑6个月
至7个月不等的刑期
并各处罚金1万元
2
公安部组织跨国抓捕
300余名犯罪分子落网
2020年，在公安部的统一组织下
福建省、河北省等
公安刑侦部门组成工作组
赴菲律宾捣毁电信网络诈骗犯罪份子
位于菲律宾马尼拉的窝点
抓获中国籍犯罪分子300余人
缴获电脑500余台
手机1000余部
电信网络诈骗
是多年来被予
以重点打击的犯罪顽疾之一
莆田市人民检察院
及下辖多个基层人民检察院
立即对这117名涉案人员展开调查
引导公安机关锁定证据
查找被害人
经过调查
这伙电信网络诈骗嫌疑人
通过电话以及网络聊天等方式
添加大量群众
随后从中挑选被害人
再通过网络授课洗脑被害人
谎称区块链、虚拟币等
投资理财方式会赚钱
从而达到骗取他人钱财的目的
莆田市人民检察院第二检察部检察官陈洁：诱骗被害人前往公司经营的平台购买理财产品，在顾客不断追加投资之后，公司通过后台数据修改进行商谈。导致客户损失或者是以同样的手段诱骗客户，参与到犯罪团伙操纵开展结果的博彩活动当中去，大概具不完全统计全国的被害人多达数万名，损失的金额超亿元。
这个犯罪团伙人数众多
而且证据方面大多是电子证据
由于电子证据容易灭失
为了更好地打击犯罪
检察机关引导公安机关
做了大量的证据固定和取证工作
在前期提前介入
扎实证据的基础上
最后检察机关是
以诈骗罪向法院提起了公诉
并且在提起公诉的同时
提出了精准化的量刑建议
也都得到了判决的采纳
最后这些被告人都
为自己的行为付出了巨大的代价
3
出借银行卡帮忙取现
贪便宜“被”犯罪
在电信网络诈骗犯罪中
会产生庞大数额的金钱往来
那么犯罪分子是
如何将这些金钱化整为零
银行卡和取现的额度
是哪里来的呢？
2020年9月2日
被告人李某
听自己的朋友胡某说
贩卖银行卡或者提供银行卡
给他们帮助取钱
这些方式都可以去轻松赚取外快
李某就觉得说自己平时也缺钱
觉得这个方式也有利可图
李某和胡某是好朋友
加上胡某又可以给予报酬
在利益的驱使下
李某爽快的答应了
他将自己的5张银行卡
卖给了胡某，从中获利2千元
李某并没有问胡某
用这么多的银行卡是为了什么
直到有一天胡某叫上
李某帮他去银行取钱
仙游县人民检察院 第二检察部检察官李剑群：在9月4日，在提供银行卡之后的两天，被害人因为被受骗打了一份汇款达28万块钱。按我们平常熟悉的这个诈骗犯罪团伙的套路，通常钱都是很快被洗掉。这28万块钱在汇出去之后，一个小时左右就被分流到一共4级账户。其中有十万零七十七块钱，是分流到了被告人李某提供的的四级账户里。
在帮助胡某取现几次之后
李某隐约感觉到事情
并没有那么简单
胡某可能是在利用
他的银行卡从事犯罪活动
但却并没有迷途知返
由于被害人报警称
被诈骗了28万元
公安机关通过查找资金去向
锁定了取现的李某
李剑群检察官：检察机关认为，被告人李某的行为是明知道是犯罪所得，还予以转移取现，他的行为实际上是阻碍的是司法机关对刑事犯罪活动的追究。因此我们认定他涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2021年4月13号
仙游县人民检察院
对李某提起公诉
在提起公诉之后
以云庭审的方式
开庭公开审理
最终仙游县人民法院
判处李某构成掩饰
隐瞒犯罪所得罪
判处有期徒刑两年六个月
并处罚金人民币1万元
本期嘉宾
2021/5/15
