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涉案超20亿元太原警方打掉一为境外赌博网站洗钱“跑分”团伙抓54人

涉案超20亿元太原警方打掉一为境外赌博网站洗钱“跑分”团伙抓54人

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记者22日从山西省太原市公安局获悉,太原尖草坪警方全链条打掉一利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务,为境外网络赌博网站提供资金转移渠道的犯罪团伙,涉案资金超20亿元。

太原市公安局尖草坪分局办案民警转战全国多地,抓获犯罪嫌疑人54名,关停“跑分”平台20余家,捣毁第四方支付平台4个,扣押涉案车辆4台,追缴现金190余万元,扣押电脑、手机等电子设备80余部,该案涉及银行账户、第三方支付账户7700余个。警方实现了对非法从事资金支付结算业务犯罪的全链条打击。

2019年6月,尖草坪警方接到群众举报称,其朋友闫某博自称有个挣钱的途径,通过组织10余人加入某QQ群后,让大家利用自己的银行卡、支付宝等帮助他人转账收款,从中赚取佣金,闫某博称自己的银行流水已有800余万元。

此条线索引起了办案民警的警觉,太原市公安局尖草坪分局经侦大队展开线上线下侦查工作。经过核查,警方确定这是一个资金关联境外赌博, 戒赌案例并使用第四方平台提供支付结算的犯罪链条。案情重大,尖草坪警方成立侦办专班展开工作,以第四方支付平台及“跑分”平台为突破口,跟踪分析平台搭建团伙及上下游赌博网站。

通过初步核查,警方掌握,2019年7月,犯罪嫌疑人彭某胜、陈某隆等共同商议研发“GPAY”平台。2020年3月21日至2020年7月23日,该平台支付结算金额达3200余万元。与此同时,警方又发现一个类似的名为“SPAY”的平台。

侦办过程中,警方顺藤摸瓜,发现数起非法组织人员从事资金支付结算业务案件。犯罪嫌疑人发展身边朋友,组织他们从事资金支付结算业务,并按转账金额收取佣金、支付报酬。

经过半年多时间,侦办专班转战浙江、广东、福建、湖南、江苏等地,还原了该团伙的组织架构、作案流程、人员分工、人员信息等核心线索,收网条件已经具备。

2020年6月,公安机关集中统一收网,于6月18日在太原市抓获多名犯罪嫌疑人,并于6月29日在太原市抓获该团伙在山西省的主要负责人党某杰(男,22岁,山西五台人)。

7月3日,侦办专班兵分两路同步收网,在内蒙古将联系境外赌博网站的犯罪嫌疑人张某东(男,24岁,呼和浩特市人)抓获;在江西将运行资金结算平台的犯罪嫌疑人夏某发(男,22岁,江西人)抓获。

7月23日,侦办专班转战广东,打掉研发、出租第四方平台团伙,抓获犯罪嫌疑人彭某胜(男,24岁,湖南人)等4人。历经数月,警方将其余犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。

警方介绍,该团伙通过搭建非法网络支付平台即第四方支付平台从事非法资金支付结算业务,专门为赌博网站提供“洗钱”服务。团伙成员层级结构分明,形成“赌客—商户—渠道—码商—码农”的资金流转闭环式路径,参与人员众多。



 

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