台北市刑大破获一起洗钱集团，成员四处收购人头账户，取得个资后就向岛内虚拟通货交易平台申办账号。再 与电信诈欺机房合作诈骗与洗钱，先以虚构的博彩或投资网站，诈骗被害人转账或汇款至人头账户。洗钱集团 即透过网络银行，再将赃款转账到虚拟通货交易平台的人头账号储值，利用虚拟通用货币去中心化、匿名性等 特性，层层转至电子货币包、境外交易平台，最后成功卖币变现。初估经手金额已逾3000万元（新台币，下 同）。
警方表示，北市刑大经分析电信诈骗案件，发现近期有诈欺犯罪集团，利用人头账户，在岛内虚拟通货交易平 台洗钱。大队长陈明君责成侦查第四队，组成项目小组深入追查。经多月来的搜集事证，层层溯源追查，终于 时机成熟，近日陆续搜索查缉包括蔡姓主嫌等7人到案。
警方调查，蔡姓主嫌伙同黄姓男子、陈姓男子等人，去年4月起指挥刘姓、林姓、陈姓、蔡姓等成员，打着租 用账户，处理博弈金流或投资虚拟通货的名义，四处招揽或收购人头银行账户。收购时，还要求账户所有人， 须拍摄本人与身分证照片作保。
警方表示，拿到个人资料后，蔡嫌等人就向岛内虚拟通货交易平台申办账号，有了账号随即与电信诈欺机房合作诈骗、洗钱。集团成员先以虚构的博彩或投资网站，诈骗被害人转账或汇款至人头帐户，然后再透过网络银 行，将赃款转账至虚拟通货交易平台的人头账号内储值，并大量购买虚拟通用货币。
洗钱集团利用「虚拟通货」去中心化、匿名性等特性，将虚拟通货自交易平台，转出至犯嫌所创设的私人电子 货币包，同时使用多个私人钱包层层分转，最后将虚拟通货，透过境外交易平台，或以场外交易（不透过在线 交易平台，由买卖家之间私约交易）等方式，成功卖币变现，藉以隐匿诈欺犯罪所得的流向、转移、分配、变 现等流程。
警方表示，清查资料发现，蔡嫌操控的诈欺、洗钱集团，经手的款项粗估达新台币3000万元。全案讯后，已 将到案的7人，依诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌，移送台中地检署侦办，并持续向上溯源， 扩大追查中。
北市刑大提醒，诈骗及洗钱手法不断推陈出新，民众切勿将个人帐户、证件及相关数据提供给他人使用。对于 各项来路不明的投资信息或贷款方案，务必提高警觉并详加查证，避免成为诈欺受害人，甚至成为诈欺帮助犯 而触法。