美国加利福尼亚州一家赌场因经调查因为屡屡违反美国反洗钱法而被罚款800万美元。金融犯罪执法机构（FinCEN）发现加利福尼亚州圣布鲁诺的AIC赌场在2009年10月至2017年11月的八年间蓄意违反了美国反洗钱法dg博彩平台。
金融犯罪执法机构发现，AJC没有执行和维持一个有效的反洗钱程序，在此期间他们涉嫌操作过一些可疑的交易。
2011年3月，AJC赌场曾经遭到过州和联邦执法部门的一次突袭，在这次突然袭击中导致两名AJC赌场高层被起诉和定罪，因为他们犯有高利贷和敲诈勒索罪。
调查后来显示，两名赌场高层员工知道高利贷银行正通过扑克俱乐部进行犯罪活动，并与AJC赌场促进非法交易dg博彩平台，但过往的调查活动中他们没有提交任何可疑活动报告。
在许多情况下，高利贷放贷者在赌场内都会有驻点，来“帮助”那些在赌场内无法偿还费用的赌客。
金融犯罪执法机构代理主任贾马尔在一份声明中表示：“多年来，AIC赌场对高利贷放贷机构的可疑转账以及明目张胆的犯罪活动视而不见。此次高达800万美元民事罚款是由于该俱乐部未能建立适当的内部控制和故意违反“银行保密法”所导致的。
贾马尔还补充说：“菠菜业的赌场，游戏俱乐部和其他与该行业相关的应该考虑到犯罪分子在利用他们场地所给他们带来的风险，并且明白如果他们无视反洗钱和非法金融法律，他们将被追究责任。这一重大举措突出表明，包括菠菜业在内的所有实体都需要在其政策和程序中建立健全的合规文化，以确保其不会促成非法活动。”
亲朋好友在微信群中抢红包活跃气氛、拉近感情本无可厚非，可一旦红包被带上“歪路”，则可能触碰犯罪的红线。近日，重庆市第二中级人民法院审结一起以发红包、抢红包的方式参赌并抽头渔利的案件，依法以开设赌场罪判处组织者杨某某有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币1.5万元，追缴违法所得人民币6万元。
越南政府常务副总理范平明刚签发450/VPCP-QHQT号文件，在主张上同意为外国人、海外越南人及其亲属回越南过春节入境越南创造便利条件。
亚美娱乐公司向拉斯维加斯金沙集团索偿案件今（21）日在澳门初级法院进行结案陈词。原告律师进行结案陈词时表示，亚美娱乐公司与威尼斯人原有意一同竞投澳门赌牌，但威尼斯人没有事先告知亚美娱乐公司，就另找银河娱乐合作竞投赌牌，违背了双方的合作关系dg博彩平台，并导致亚美娱乐蒙受损失。案件将于1月26日继续。