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博彩游戏可能存在非法“洗钱”行为

发布日期:2023-10-27 04:47    点击次数:180

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该地区的复苏有可能是研究马尼拉与中国的外交友好关系如何为菲律滨人民带来实实在在的利益的完美案例。现实是更复杂的。这一繁荣是由网络博彩带来的资金推动的,这一行业遭受中国方面的厌恶,使两国之间的关系紧张。同时,大量的外来人造成了社会紧张局势。

前不久

我们报道了四川德阳一大学生

因参与电信网络诈骗被刑拘

案件中这位大学生

为境外电信网络诈骗组织

提供银行卡“洗钱”并牟利

太可惜!德阳一大学生参与电信网络诈骗被刑拘!只因为……

微信截图_20220312184431.png

没看过的点这里

然而

依然有人为了利益而触犯法律

类似的事又发生了

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近日

四川德阳市公安局旌阳区分局

破获一起电信诈骗案

涉案金额近100万元

7名犯罪嫌疑人落入法网

今年1月初,德阳市公安局旌阳区分局反诈中心接到公安部断卡线索推送:辖区内吕某的银行卡转账资金异常,可能存在非法“洗钱”行为。随即,民警将吕某传唤至公安机关询问情况。吕某交代,他将卡借给朋友使用,并得到了几百元“好处费”。正当调查进一步展开时,旌阳区公安分局反诈中心又接到公安部断卡线索推送:辖区内冯某、高某等与吕某存在相似的情况。

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据民警介绍,警方立即对这几人进行了摸排和询问,发现他们都将自己的银行卡提供给了一名叫熊某的男子。

通过大量走访调查,民警发现吕某、冯某、高某等多人多次同时出现在市区某些地点活动,而熊某则为上家提供转账银行卡,干着非法“洗钱”的勾当。

民警透露,他们侦查发现高某和冯某、熊某经常驾驶一辆川A牌照的汽车在德阳市区内活动。

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至此,整个案件基本清晰,然而就在民警决定收网之时,这些人竟突然消失了。

虽然这些人不见了踪影,但办案民警依然没有丝毫放松,继续进行大量走访调查。直到2月17日晚上,警方发现他们出现在德阳一家茶楼,在茶楼内警方抓获了冯某、高某等6人。

随后,警方又在市区抓获了1名嫌疑人。目前,冯某和高某已被采取刑事拘留强制措施,其余5人被采取取保候审强制措施。案件还在进一步侦办中。




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